Prosegue la collaborazione tra le parti firmatarie delle Linee Guida in materia di adeguata verifica della clientela
Il 31 gennaio scorso i rappresentanti di FederSicurezza, Anivp, Assiv, Assovalori e Legacoop, le Associazioni firmatarie delle Linee Guida di settore in materia di adeguata verifica della clientela, insieme alla società di consulenza GRALE, Spin Off Universitario della Seconda Università di Napoli, si sono incontrate per valutare l'opportunità di intraprendere un nuovo percorso di collaborazione finalizzato all’individuazione di un Protocollo operativo e di un Manuale sulle modalità di segnalazione delle operazioni sospette (SOS).
Nel corso dell'incontro i rappresentanti delle Associazioni hanno condiviso le principali criticità tecniche e operative in tema di segnalazione delle operazioni sospette, rilevando la necessità di assicurare una interpretazione univoca della normativa vigente, anche in previsione dell'attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, e di garantire un’applicazione uniforme delle procedure.
Si è convenuto, pertanto, di costituire un apposito Tavolo tecnico che, con il qualificato supporto del GRALE, lavorerà nei prossimi mesi alla redazione di un Protocollo operativo comune, da condividere anche con le autorità competenti.
L’auspicio condiviso è che l’iniziativa in questione possa trovare un positivo riscontro anche dalle parti istituzionali e di controllo.
